【震撼】比特币和以太坊正逢其时，小心虚拟货币金融传销！

据《华商报》报道，8月11日，西安市公安局对传销组织进行大范围搜查； 8月23日，西安警方再次清理了238个传销窝点，抓获902名传销人员。

在这次大范围搜查中以太坊是哪个国家的数字货币，警方发现并破获了一种新型的大型网络传销。 据警方初步调查，该组织在短短5个多月时间里非法获利8000余万元，参与传销的人数达3000余人。

位于高档写字楼的新型传销组织

与前段时间引起社会广泛关注的BOSS直聘“李文兴案”中地处偏远地区的“蝶贝雷”不同，此次警方破获的网络传销组织地处豪宅。以及高端写字楼，并包装成一家注册资金1000万元的网络科技公司，以虚拟货币为亮点，进行非法传销。

花70万元办千人“盛典”

8月8日，据群众反映，在某五星级酒店会议室举行的一场豪华“盛典”，引起了陕西省公安厅、西安市公安局领导的高度关注。

为了举办这场“盛典”，网络科技公司一共花费了70万元。 参加人员均为陕西省内外与公司“业务”相关的骨干人员。 门票等

8月8日晚至次日凌晨，网络科技公司36人被控制，玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣，涉案账号20余人案件被冻结，查获用于网络传销的电脑50多台，银行卡40多张，公章50多枚。

搭建网络传销两大平台

借助近年火热的数字货币概念，网络科技公司将传销建立在网络虚拟金融体系之上，在两个交易平台上进行。 一种是通过互联网虚拟炒作的“数字货币”交易平台，另一种是虚拟的“矿机”（或“挖掘机”）交易平台：

来源 | “华商报”制表| 葛新景

“网络矿机”型号从VIP100到VIP3000不等以太坊是哪个国家的数字货币，租金也从1000到3000“数字货币”不等。 公安局雁塔分局经侦大队队长葛军分析称，传销组织的所谓规矩是一级VIP100型号“矿机”至少需要100个“数字货币”购买，VIP3000“矿机”至少需要100个“数字币”。 3000个虚拟“数字货币”租赁。

因此，在“客户”之间形成了金字塔式的等级制度，处于金字塔顶端的“客户”将获得丰厚的违法所得。 每次发展下线“客户”租赁“矿机”，推荐的“老客户”将获得“矿机”租赁费10%的“奖励”金额。 每个“客户”有资格推荐 2 位下线。 可以向下推荐7层，以此类推。 排名靠前的推荐人可以获得126人租赁“矿机”费用1%的“奖励”。

以数字货币和ICO代币的名义进行传销

近年来，金融科技概念在投资市场大行其道，以比特币、以太坊为代表的民间发行的数字货币成为社会关注的焦点。

来源 | 比特币交易网络

由于虚拟货币尚未得到国家有效管控，处于监管政策之外，给一些不法分子提供了可乘之机。 此外，李笑来、薛蛮子等众多知名人士也参与了虚拟货币的投资，使得虚拟货币和数字货币得到了更广泛的市场关注。

西安市公安局此次破获的新型传销就是利用这些特点进行非法传销，仅在短短一年多的时间里就非法获利8000余万元，吸引了3000余人参与。五个月。

金融骗子多，投资数字货币需谨慎

据不完全统计，近两年来，我国出现了多起以数字货币为概念的网络金融传销，而且这一数字还在不断扩大。 但是，由于数字货币是一种比较新的产品，我国目前还没有对数字货币进行有效的监管。

来源|网络制表| 葛新景

面对当今金融科技市场虚拟货币交易的乱象，北京师范大学金融研究中心主任钟伟表示，金融行业和科技行业容易出现不法分子，当两个行业结合时，犯罪分子就会出现。 可能性是巨大的。 另外，总体来说，国内出现的很多ICO代币更符合互联网传销的特点。

最后，笔者还是要强调一下，目前无论是比特币、以太坊还是其他形式的ICO数字货币，都是不受政府监管的数字货币，存在诸多风险。 另外，数字货币市场比较混乱，所以在投资数字货币的时候一定要三思而后行。