如果你和罪犯有关系，你还能碰比特币吗？

这几天，监管要求国内比特币交易平台“近期全部关停退市”的消息不胫而走。 14日晚间，国内首家比特币交易所“比特中国”公告称，比特中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，9月30日起停止所有交易操作。

比特币价格随即“跳水”比特币的价值从何而来，不少投资者套牢高位，给那些企图“一夜暴富”的投机者以沉重打击。 人们已经醒悟过来，开始冷静思考，比特币的投资价值是什么？ 比特币创造财富的神话背后，是否隐藏着另一面？

比特币与犯罪有关

在一些人看来，比特币已经成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的强大力量。 一些投资者加入了比特币团队并投入了巨额资金。 但随着比特币等数字货币的不断炒作，比特币已经与多起刑事案件挂钩，成为一些不法分子作案的新“帮手”。 比如在美国买大麻，在荷兰买毒品，在黑市买军火……在很多灰色地带，比特币已经像硬通货一样存在，甚至成为了最新的勒索攻击犯罪工具。

2013年10月，美国多个执法部门查获了一个使用比特币进行匿名非法交易的电子交易平台。 它的创始人兼运营者罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 仅用两年时间就将该平台变成了网络世界中最大的“黑市”，拥有近 100 万客户，总销售额达 12 亿美元。 在平台上，服务内容涵盖假护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，所有交易均通过比特币支付完成。

今年5月12日爆发的包括中国在内的WannaCry勒索病毒事件，“枪杀”了多个国家和地区的高校和政府部门的网络和电脑。 该病毒会锁定电脑中的一些word、ppt、pdf文件，要求机主支付一定的赎金才能解锁这些文件，赎金必须以比特币支付。

据知情人士透露，比特币还被用于非法资产转移——用本国货币购买比特币，在国外交易平台上卖出，然后提取美元。 资产转移可以在几分钟内完成。

为什么罪犯喜欢比特币？

比特币等数字货币的不断炒作，导致国内外不法分子抓住人们快速致富的欲望，利用数字货币概念炮制传销，从事不法活动。

记者了解到，与大多数普通货币不同，比特币不依赖特定的货币机构发行。 它是根据特定的算法通过大量计算产生的，利用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录交易行为，并利用密码学来保证每一个环节的安全，从而使比特币具有不易溯源，不会暴露身份，具有流通广泛的“优势”。 比特币转账比传统支付方式更难追踪，而且它可以绕过银行系统，轻松地将资金从一个国家转移到另一个国家。

Elliptic Enterprises 是一家咨询公司，与执法部门合作帮助追踪比特币。 该公司负责业务发展和调查的副总裁卢克威尔逊表示，一些犯罪分子不使用现金或支票，而是使用比特币，因为他们认为比特币是匿名的，而且速度很快。

区块链（BlockChain，cryptocurrency的一种形式）平台Tezos联合创始人Catherine Breitman指出，由于比特币的存在，一些人更容易做坏事，无需银行账户也能拿到. 资金。

今年6月27日，全球遭受新一轮勒索软件攻击比特币的价值从何而来，被攻击设备被锁定并以比特币索要赎金。新华社-美联社

比特币还能摸吗？

目前，欧盟、英国等国政府已开始研究打击利用比特币进行犯罪活动的方案，并正在积极采取行动。

今年9月13日，中国互联网金融协会发文提醒，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为不法分子盯上的对象。洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动。 投资者应保持警惕，发现违法犯罪线索应立即报警。

事实上，早在2013年，五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》就明确将比特币定义为“网络虚拟商品”而非货币。 这意味着司法部门通常会承认比特币是一种虚拟财产。

对于普通投资者来说，投资数字货币会面临两类风险：一是数字货币本身的投机风险。 由于缺乏实际交换价值，自身价值不基于“货币锚”，容易受到监管政策变化的影响。 币价容易出现大幅波动，普通投资者盲目跟风容易损失惨重； 二是不受监管的数字货币交易平台带来的风险。 如果投资者购买的数字货币在技术上不具备数字货币的特征，只是以数字货币名义进行的非法集资，则风险更大。

“如果你不小心卷入了比特币犯罪，请不要惊慌。” 江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪、华东政法大学教授何平等受访专家建议，首先要及时报案，这样才能及时报案。警方可以及时介入； 保存相关联系记录，供司法机关取证使用。 另外，面对敲诈勒索，尽量多与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，尽量保证司法机关找到更多犯罪嫌疑人的线索和证据。