多部门发出警告：谨防虚拟货币交易骗局

【直达新闻北京6月18日电】（中央广播电视网）近日，多部门发布提醒，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟货币” ”。吸收“资产”、“数字资产”等资金，实际上是对区块链概念的炒作，是非法集资、传销、诈骗的做法。

要识别这个骗局，你需要记住这三个特征：

一是网络化和“高层次”。该骗局主要通过互联网或聊天工具进行交易和收支资金。一些骗局为了获得海外优质区块链项目的投资额度，被包装成“高端”，号称可以代为投资。如果符合这样的特点，就很有可能是诈骗——一旦消费者被骗，资金可能已经转移到海外，损失难以挽回。

二是宣示“只涨不跌”和“高收益低风险”。一些骗局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作，甚至邀请名人为其“平台”做宣传，强调“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报率高”高，风险低”等噱头吸引消费者的眼球。

比如近期国际金融市场震荡国际货币短线交易是骗局吗，一些平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念。实际情况是，其价格的大幅下跌给消费者造成了重大损失。不仅如此，这些平台还使用机器人来刷量和篡改数据，以营造“繁荣”的虚拟货币交易市场的假象。

中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据的抽样分析发现，40多种虚拟货币的日换手率超过100%，70多种虚拟货币的日换手率超过50%。在币币交易单价和市值不高的情况下，有的平台产生巨额交易量，有的平台直接“抓取”其他平台信息，复制伪造交易量。

平台在诱导消费者进入市场后国际货币短线交易是骗局吗，会利用各种操纵市场的手段侵占消费者的财产。例如，平台在消费者不知情的情况下，通过高买低卖、高频交易等恶意操作侵占消费者财产。又如，平台利用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易，而消费者却无从知晓实际交易情况。部分平台利用“停机”、“拔网线”、冻结资产等手段，使交易突然停滞。参与杠杆交易的消费者无法主动平仓，损失惨重。

三是吸引投资者线下发展。不法分子以“静态收益”——货币升值收益和“动态收益”——发展和线下收益为诱饵，不仅吸引投资者投资资金，还引诱他们线下发展，吸引更多人加入。非法集资、传销、诈骗等违法行为终将害人。

中国互联网金融协会提醒，消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风，参与相关投机行为。

需要注意的是，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，运营主体相对隐蔽。他们频繁更改网站域名和服务器地址，并采取线上引流、线下交易等方式逃避监管。其经营主体往往注册在不同的地方、办事处和经营区域，这使得投资者难以确定经营者的身份，一旦发生财产损失也难以追回。

因此，多部门多次提醒投资者，此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的金融投资骗局，资金难以长期维持运行。时间。投资者应树立正确的投资理念，切实提高风险意识。一旦发现机构有此类违法金融活动，应当及时向有关监管部门报告。