各国对数字货币市场的监管政策和态度

本文引用：时代区块链时代为读者回顾了各国对数字货币市场的监管政策和态度。

立陶宛：第一批

6 月 8 日，立陶宛财政部周五发布了 ICO 综合指导方针，成为欧盟第一个对 ICO 项目发行或虚拟代币销售发布明确指导方针的国家。立陶宛希望借此吸引ICO项目、投资者和企业家落户立陶宛。

泰国：注册

6月8日，泰国证券交易委员会（SEC）公布了数字资产交易监管细则，旨在规范数字资产交易。SEC 要求所有市场参与者，包括 ICO 发行人、数字交易所、数字资产交易经纪人和经销商，在生效日期后 90 天内向泰国 SEC 注册；对个人ICO的投资额度设置上限，个人投资上限为30万泰铢（约合人民币6万元），并根据交易量向数字交易所收取年费。

加拿大：暂停

6 月 7 日，加拿大魁北克省表示将暂停批准新的数字货币挖矿项目，以便有时间考虑限制此类项目运营的措施，包括提高向它们收取的电费。

波兰：法律

6 月 6 日，波兰金融监管机构在其网站上发布了一份官方声明，称加密货币交易在该国是完全合法的。

MAS 指出，政府的重点是为加密货币市场制定监管框架，以防止有时与加密货币相关的风险，例如逃税和恐怖主义融资。

KNF 表示，他们计划为比特币和“山寨币”引入监管体系，该体系将于 2018 年 7 月 13 日正式发布。

新加坡：投资

6 月 5 日，履行中央银行职能的新加坡金融管理局（MAS）表示，ICO 本质上不是证券，但如果代币是证券，例如，一些发行公司向投资者承诺，数字货币可以获得。回报，它应该被归类为证券并被视为投资产品。它必须遵守《证券和期货法》，接受 MAS 的监督，并像所有上市公司计划一样，提供公开招股说明书，披露公司详情和经营状况。

爱沙尼亚：讨论

6 月 4 日，爱沙尼亚政府仍在讨论是否在电子居民身份证项目中发行加密货币，并正在考虑为 ICO 提供法律框架的可能性。

爱沙尼亚政府已表示不打算发行国家加密货币，也从未计划这样做，因为欧元已经被用作官方货币。

注：绿色代表比特币的合法市场；橙色代表中性市场国家对虚拟货币的态度，浅粉色代表限制市场，深粉色代表禁止市场（图片由 HowMuch.net 提供）

以下是数字货币交易市场规模较大的几个国家的态度。

美国：收紧

根据美国证券交易委员会 (SEC) 的说法：比特币不像大多数 ICO 那样是一种证券。美国证券交易委员会 (SEC) 已将首次代币发行 (ICO) 定义为证券。为此，独立监管机构要求加密货币交易所处理 ICO 以便合法运营。

美国证券交易委员会还透露，像比特币这样的加密货币是“主权货币的替代品”，并明确表示它们不属于证券监管的范围。另一方面，ICO 是证券，没有争议，没有疑问。

与此同时，美国商品期货交易委员会也在调查某些数字货币交易所提供交易数据以确定是否存在操纵行为。

印度：禁止

印度的加密货币热潮相对较弱，政府已表示不将数字货币视为法定货币，并将采取措施限制加密货币的使用。

RBI 通告在 2013 年和 2017 年发布了两次加密货币警告。尽管对加密货币采取了严格的立场，但央行也在一份通告中表示，它正在探索发行自己的数字货币。

日本：支持

作为全球最大的比特币交易市场，日本政府对数字货币的态度可谓非常积极。

去年以来，日本免除了数字货币交易的消费税，承认了数字货币的合法性和货币属性，并实施了新修订的《资金结算法》，加大了对数字货币的支持和推广力度。

由日本16家加密货币交易所组成的日本虚拟货币交易所协会正式成立，希望促进市场的独立监管，为健康市场的发展做出贡献，关注用户，重建客户对虚拟货币的信任货币市场。

韩国：严格

韩国是对数字货币态度最严格的国家之一。韩国民众对数字货币的热情很高，这导致了一些暗交易。韩国政府对数字货币的态度已经从积极干预转变为全面干预，甚至准备彻底封杀。近日，韩国出台了一系列政策，禁止开放匿名加密货币。

澳大利亚：开放

澳大利亚对数字货币、数字货币交易平台和公开发行代币融资也持相对开放的态度。

一项为加密货币交易引入新监管规则的计划。其主要内容包括：在澳大利亚经营的数字货币交易所需要报备登记，并且必须遵守澳大利亚的反洗钱法和反恐融资法，并履行相应的职责和义务。

该法规的主要目的是防止通过加密货币洗钱和资助恐怖主义，这当然是加密货币匿名和全球性的负面后果。

俄罗斯：税收

上个月，俄罗斯财政部税收和海关政策表示，加密货币交易不能被视为标准税收操作。

俄罗斯正在研究规则的最终细节，该规则将首次明确加密货币、代币发行融资等的状态，该行业将在下个月进入监管阶段。

荷兰：排骨

荷兰央行认为，区块链技术与荷兰支付系统几乎没有关系——至少现在还没有。

荷兰国家银行（DNB）指出，分布式账本技术（DLT）没有足够的能力来处理大量的交易，因此还不适合荷兰现有的金融支付系统和设施。

中国：监管

央行在上海市政府新闻发布会上表示国家对虚拟货币的态度，互联网金融风险集中管控始于2016年，近两年取得显著成效。

目前，国内比特币交易平台已基本退出市场，所有ICO都被取缔。

从以上盘点可以看出，近两年各国政府监管部门对数字货币持观望态度。今年以来，各国变得更加开放，将数字货币纳入监管。近期市场呈现震荡态势，各国政府或将收紧政策，修改相关法规，将数字货币纳入监管范围，这是大势所趋。

任何人

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