广东严厉打击非法集资，一家互联网公司每年骗走20亿

继4月中旬省公安机关打击非法集资犯罪“利剑一号”取得重大胜利后，广东警方再次出动。深入排后，启动“利剑二号”网络关闭行动。笔者从21日上午召开的省公安厅新闻发布会上获悉，在5月28日至6月15日的行动中，警方成功破获某油脂公司案、案发案等重点案件。一流的互联网公司。行动期间，全省共破获案件35件，抓获犯罪嫌疑人281人，涉案金额约40亿元。新闻发布会上，警方还揭露了非法集资和欺诈公司的“秘密”，以警示广大市民。

一个人3年被骗超过100万元

5月底，广州警方成功破获一起非法集资案，捣毁窝点3个，抓获涉案人员210人，查获案地250亩、房产22套、冻结股权及一批帐号。

警方调查发现，涉案石油公司的老板颇为狡猾。他在山东成立的石油公司在生产经营上是合法的，老板以此为名在广州设立了两家分公司。非法集资诈骗。公司招聘大量业务员，在广州市水银路、环市路、曲庄立交处派发传单，声称可以免费出行，免费赠送小礼物。

然后，当人们来咨询时，他们会热情地带着这些人到公司参观和听讲座。他们中的大多数是老年人。到公司后，业务员会跟人说，公司要扩大生产经营规模，加快企业发展步伐，群众可以参与投资。他们需要签署一份“资产担保贷款合同”。贷款期限为1年，可获得23%的贷款。年化利率，按季度支付利息，支付方式可以是现金或转账。

很多人为此动心，一些老人甚至拿出钱治病和“棺材书”。事实上，公司收到钱后，只用了很小一部分的资金来支付利息。

本案中，2000多人受骗，涉案金额3亿余元。有的人被骗了1万元，有的人被骗了10万元或20万元。更夸张的是，一些受害人从前一年就开始投资，到今年4月，他们签订了10份合同，被骗了超过100万元。 .

直到看到警方办案，很多受害人才知道，这家业务员称“投资前景良好”的公司资金链已濒临断裂。办案民警透露，当公司老板被抓时，他的手机里全是被追债的信息。

涉案资金被冻结5.4亿元

近日，省公安厅经侦局根据珠海市公安局经侦支队上报的线索，深入挖掘，迅速查明了某顶级互联网公司的全国网络，查明主要犯罪嫌疑人真实身份，综合分析资金账户，及时启动反逃盗机制，6月5日晚在北京将主犯李某增落网。广州、珠海市公安局经侦部门派出专案组，在北京、广州、珠海同步开展行动，抓获13名主要犯罪嫌疑人，查封、冻结涉案资金。 5.42亿元，查获一批关键证据，包括1万多份合同。

经调查，2014年6月至事发时，某顶级互联网公司每隔一到两个月举办一次招商会或经济论坛（2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、遵义会议2015年1月、2015年3月横琴大会、2015年5月三亚大会），声称公司将发展电商O2O，经营优质低价的进口商品非法集资20员工被判刑，获取高额利润，吸引广大群众签订投资合同，加入网上商店，成为所谓的公司投资者和网站会员。

为了规避攻击，公司与投资人签订合同，还以珠海XX网络科技有限公司的名义与投资人签订了所谓的返利合同，利用它加入的在线商店。 通过这两个合同，公司向投资者承诺，以20,000美元作为多重投资基数，投资2年，可以获得75%的本金回报和两倍本金的利润，年化收益率高达13 7.5%。

案件涉及全国多个省份6000多人，涉案金额约20亿元。 5.42亿元，是近年来打击非法集资犯罪和冻结资金的最大成果。

■案例特点

犯罪团伙利用电商平台进行诈骗

省公安厅经侦局局长黄守英介绍，近期侦破的非法集资案件出现了一些新特点。

首先，参与的群体以中老年人为主。参与者主要是下岗职工、退休人员等群体，成为具有一定投资知识和经验的人，甚至是具有一定经济实力的人。有的人明知风险，却抱有侥幸心理，专门寻找承诺高回报的公司和项目，积极参与投资，认为自己可以在公司资金链断裂之前退出游戏。

其次非法集资20员工被判刑，犯罪团伙具有群体形成和专业化的特点。部分涉案企业聘请专业运营团队，组成专门团队，编造、打包投资项目，引进、游说、引诱群众投资。投资资金很快被犯罪团伙瓜分。

第三，涉及的领域已从传统领域向新兴产业延伸。过去，非法集资案件主要涉及农林牧渔业、矿产资源、保健品、证券、房地产等传统行业，但近年来已蔓延至新兴行业或领域，如：电子商务、网络借贷和股权投资基金。

第四，犯罪手段更加隐蔽性、欺骗性和诱惑性，所谓的高科技、“互联网+”等新模式使犯罪的界限变得模糊。不法分子打着高科技、新经济、先进营销模式等幌子欺骗投资者。一些犯罪团伙邀请专业人士作为“顾问”，通过可变回报率和负责提取现金和回扣的代理人来逃避法律和打击打击。

■欺诈策略

各种小眼睛、高回报率的项目很有吸引力

从近期公安机关破获的非法集资案件来看，常见的诈骗手法主要有以下几种：

一是在市区发放传单，通过免费旅游、小礼品等方式，吸引群众特别是中老年人到公司参观、听课，扩大生产规模以加快企业发展步伐，投资保健品、粮油食品等项目为由，与投资者签订了《商品购销合同》和《资产担保贷款合同》，承诺20%至30%的高年化回报率。

二是利用在区域股权（托管）交易中心上市的公司引诱公众投资，声称该公司是海外实力雄厚集团的国内分公司，捏造有吸引力的投资增值项目，承诺高额年化回报率，并承诺在贷款到期时一次性返还本金。

第三个就是所谓的投资连锁酒店项目。酒店经营收益权与投资方签订合同，投资方按照投资金额取得酒店收益分配权，并承诺在合作合同期内每年获得投资金额20%以上的利润收益，本金和利息将分期退还。

第四是所谓的O2O互联网创新项目。犯罪团伙声称将线上消费者带入实体店，将互联网作为线下交易的前台，以进口商品的高增长为诱饵，引诱人们签订投资合同加盟网店，成为所谓的公司投资者和网站会员。并承诺高回报。

五是利用P2P平台发布虚假贷款项目和标的，为自己融资。有的投资者资金直接进入不法分子的私人账户，有的被不法分子投资于房地产、股票、期货等，高息借钱赚取差价。

六是设立股权投资基金管理公司，声称该公司的经营项目已通过国家有关部门的认证，并以该项目得到中央有关部委的支持和资助为幌子，它承诺给投资者带来高回报。

七是冒充金融机构工作人员或社会成功人士，以帮助客户进行银行验资、资金流转、办理信用“桥梁”为名，承诺支付高额利息"和其他银行服务。

撰稿：南方日报记者 洪依依 通讯员 曾祥龙 王静 实习生文村