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神秘“币圈”套路深,检方:涉虚拟货币犯罪极易发生!

imtoken钱包下载安卓 2023-03-12 07:12:13

10年涨了838万倍,矿机难求……比特币的疯狂不仅形成了神秘的“币圈”,也让各种新型虚拟货币和加密货币交易纷纷效仿比特币“一路走来”。 随着交易的繁荣和利益的诱惑,“币圈”鱼龙混杂。 有的人高价买入,高价卖出,赚得盆满钵满,而有的人掉入陷阱,血本无归。

日前,江苏省淮安市清江浦区检察院立案受理虚拟货币盗窃案,以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕,移送上级级检察院审查并胜诉。

帮人“炒币”赚差价

老玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早,懂得运营,逐渐成为“币圈”的网红。 很多人来找张先生交易。

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2020年11月,张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是台湾某基金公司员工。 由于近年来币市火爆,比特币持续升值,与比特币对应的以泰达币(USDT)为代表的一批“2.0交易币种”也成为公司重点关注的投资标的。

张先生炒虚拟货币多年,对泰达币也颇有了解。 泰达作为一种存储在外汇储备账户、以法定货币为支撑的虚拟货币,实现了加密货币与法定货币欧元1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效避免加密货币价格的剧烈波动,被“币圈”视为虚拟货币交易保值成为硬通货的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍,由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市,大量的交易活动需要TEDA作为“中间货币”交易所。 香港某基金公司老板打算大量竞投泰达,囤积起来。 炒作炒作需要大陆一些专业​​的“炒家”来交易,于是我就慕名而来找到了张总。

开发泰达的公司注册在台湾,那里也有不少资本巨头“炒币”。 看到可以和大公司合作,张先生很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据合同约定,张先生以权威虚拟货币交易网站火币网每日成交价帮助徐明等人竞购Tether,并在交易成功后支付本金和利息的千分之三作为交易手续费。完全的。 为了交易安全,张先生、徐明等人制定了交易规则:采用“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的方式,即张先生使用imToken钱包(一种数字资产钱包)文件夹,支持多链多币种管理兑换,常用于虚拟货币交易)将TEDA转入对方钱包账户。 过户流程由双方当场确认,然后通过交通银行汇款支付货款。

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一开始,交易还很正常。 同年11月13日,首笔30万泰达以199万元成交,张先生顺利拿到首笔手续费。 随后的10天内,双方再次完成了三笔70万泰达币的交易。

然而,2020年12月3日,当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转入价值700万元的110万泰达币时,交易却出现了“情况”。

交易当天,张先生因无法到达成都温江和许明确认交易,委托同学李先生协助完成线下汇款监管。 没想到,张先生刚在网上将110万泰达币转入徐明的虚拟钱包,徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 迅速关闭手机。

110万泰达币被骗,价值700万元,张先生发现被骗后立即报案。

“货币大哥”是伪装

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三人精心组织“骗局”

“虚拟货币交易在国内还是不被认可的,当时觉得就算骗了对方的钱,由于价值无法辨认等诱因,案子也结不了,于是萌生了想法欺诈。” 2020年12月,他被警方藏匿。 地面裂开后,徐明等人供认了借助虚拟货币交易实施盗窃的事实。

事实上,台湾没有所谓的“大佬”,也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李阳、张杰中,只有李阳常年从事虚拟货币交易,其他四人也只是从事虚拟货币交易。 对货币的一些概念性理解。 三人此前还在广州等地工作。 2020年10月,在发现泰达等虚拟货币炒作火热后,三人萌生了以竞价为名进行虚拟货币交易的盗窃念头。 11月初,徐明等人锁定了经常从事虚拟货币交易的张先生,决定将其作为诈骗目标。

为了让张先生认清自己的身份,徐明等人煞费苦心地补充虚拟货币知识,极力将自己包装成“币圈大佬”。 一个“大鳄”必须有雄厚的财力。 徐明等人向同学借了一大笔钱,租了多辆豪华跑车,还把开着兰博基尼等合影发到网上炫富。 币圈的“大鳄”。

2020年11月,徐明等人成功结识目标人物张先生。 “我们吹嘘台湾大老板要囤泰达币,国家对虚拟货币交易管控严格,避免洗钱,通过火币网等渠道下单会暴露投资意图,所以我们去了大陆找专业的交易员偷偷下单……”徐铭说道。

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为了让对方相信“代购”,徐明等人设计了步步为营的计划帮人线下交易usdt有风险吗,提前签订代购合同,向对方承诺3/1000的交易服务费,使得前期几笔成功的交易,等对方完全接受包裹后,以要达到1000万笔交易为由要求对方提前交易进度,最后瞄准最大的交易,他们直接带着钱跑了。

同年12月2日,当张先生通知徐明等人可以完成110万泰达币的交易时,徐明等人决定“收网”,并与徐明等人商量出逃细节。预付了钱,为逃跑做好了准备。 变装衣服、汽车和其他犯罪工具。 12月3日,110万泰达币到达指定im-Token钱包后,当场参与交易的徐明、张杰以事先策划好的理由,先后躲避李先生的监管,迅速开车离开后,通过网络电话通知李洋迅速将拿到的泰达币兑现。

目前,案件正在进一步调查中。

虚拟货币交易“深度套路”

检方建议加快侦查治理

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“当前,涉及虚拟货币的犯罪活动多发,不仅涉及盗窃、非法集资等犯罪,有的还涉及网络赌场洗钱等犯罪活动。” 承办此案的检察官孟海洋说。

随着数字经济的繁荣,由于虚拟货币在持久性、便捷性、安全性、匿名性等方面的优势,一些不法分子开始盯上虚拟货币,并由此延伸出一系列以此为概念的非法集资、电信诈骗等犯罪活动。的虚拟货币。 新型犯罪。

据了解,目前涉及虚拟货币的犯罪手法主要有三种:一是利用公众对虚拟货币特性的不了解,故意夸大虚拟货币的概念帮人线下交易usdt有风险吗,以所谓数字经济的名义非法集资。二是利用虚拟货币的特性变现,对网络赌场、电信诈骗等进行所谓“第三方”、“第四方”支付犯罪,洗“黑钱”; "和其他名称进行盗窃。

尽管国家金融监管部门多次发文要求对各类交易场所进行清场整顿,以防范金融风险为重点,但人民银行、银保监会等单位也纷纷下发《关于防范虚拟化风险的通知》。比特币等货币交易。 要求任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动,代币融资交易平台也不得从事法定货币、代币与“虚拟货币”之间的兑换业务,以及在“火币网络”进行结算”和“货币银行”。 等待交易平台进行测试。 然而,虚拟货币市场的人气并未减弱。 地下交易、代币发行融资(ICO)等违法犯罪活动虽未得到遏制,但并未消失。

虚拟货币黑箱交易严重干扰正常金融秩序,隐藏着诸多社会风险点。 针对虚拟货币犯罪等问题,淮安市检察院发布专项检察建议,建议地方金融监管部门对虚拟货币交易场所进行查处治理,重点查处提供虚拟货币交易服务或虚拟货币交易服务的场所。开设虚拟货币交易场所,为境外虚拟货币交易场所提供服务。 服务渠道,包括引流、代理交易等服务,以各种名义出售代币,向投资者募集资金或比特币等虚拟货币等非法活动,严厉打击虚拟货币犯罪活动。 (涉案人员姓名均为化名)