涉嫌非法集资的公司如何处理

在司法实践中，很多非法集资活动都是以公司形式进行的。当企业进行非法集资时，涉及的人很多。会计是一个非常重要的职位，需要管理资金的使用。收银员涉嫌非法集资怎么办？以下是卓正律师为读者做出的解答。

一、公司涉嫌非法集资出纳如何处理？

公司非法集资是单位犯罪。根据刑法规定，只有单位的主要负责人以单位犯罪为由追究刑事责任。会计师是否会被判刑，取决于会计师是否知道，以及案件的严重性。《中华人民共和国刑法》第三十条【单位刑事责任范围】公司、企业、事业单位、机关、组织有危害社会行为，依法由单位构成犯罪的，应当承担刑事责任。第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以处罚。

二、 如何认定非法集资罪

犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是犯罪主体追究刑事责任的依据。因此非法集资员工怎么处理，要确立我国现行刑法中的非法集资罪，有必要对犯罪的具体要件进行进一步的分析和探讨。

（1)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别注意单位，是合法虚拟人格的主体。否则，我们将无法规范违法行为。大量单位在司法实践中通过刑法进行的集资行为（无论是单位单独实施、单位与自然人共同实施、单位与单位之间共同实施）。

（2)犯罪的主观方面是故意的。当事人明知自己的非法集资行为会对社会造成危害，希望这样的结果发生。在单位非法集资的情况下，这种意图体现在单位的上级，对直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义故意追求特定有害社会后果的发生，单位的犯罪意图是常见的。单位成员的理解和意愿非法集资员工怎么处理，与个别成员的共同理解和意愿有很大区别。

（3)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资是指以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的形式，为不特定的对象募集资金的资本运作过程。投资人（股东、债权人）往往数量众多，涉及金额巨大，严重扰乱国家金融管理秩序，因此建议将非法集资罪列为刑法第 3 章第 4 节中的扰乱财务管理秩序罪，以确立其在刑事司法系统中的整个正当地位。

（4)本罪的客观方面是未经有关部门依法批准集资，主要是通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他资信凭证来筹集资金。来自社会上未指明的对象，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式偿还资金、利息或给予投资者其他回报。

三、非法集资罪的立案标准是什么？

集资诈骗罪是指以非法占有为目的的大量非法集资行为。

目前，我国刑法规定了四种非法集资罪，即非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、诈骗发行股票、债券罪和擅自发行股票罪。股票、公司和公司债券。各类非法集资犯罪的处罚标准：

2001年最高人民检察院、公安部联合发布的《经济犯罪案件起诉标准》（以下简称《起诉标准》）第二十四条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款扰金融秩序，有下列情形之一的： 一、依法追究刑事责任：

（1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上，单位非法或者变相吸收公众存款100万元以上的；

（2)个人非法或者变相吸收公众存款30余笔，单位非法或者变相吸收公众存款150余笔；

（3)个人非法或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上，单位非法或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上。

根据追诉标准，个人集资诈骗数额在10万元以上的，或者单位集资诈骗数额在50万元以上的，依法追究刑事责任。由于集资诈骗罪的主观恶意和社会危害性，集资诈骗罪的最高刑罚为死刑。

以上知识是卓正对“公司涉嫌非法集资出纳如何处理”问题的回答。公司非法集资是单位犯罪。根据刑法规定，只追究单位主要负责人的刑事责任。会计师是否会被判刑，取决于会计师是否知道，以及案件的严重性。如果读者需要法律帮助，欢迎来辽宁卓正律师事务所进行法律咨询。