上海破获涉1亿元虚拟货币网络传销，8月注册用户6万，线下开发72级

注册会员充值虚拟货币，即可享受10%至100%的回报率。本服务器建立在海外网络平台上。自 2020 年 6 月开发上线至事件发生以来，已吸纳 6 万注册用户，共投入线下关卡 72 个。

3月15日，上游新闻记者（举报邮箱：cnshangyou@163.com）从上海市公安局获悉，该平台背后是利用虚拟货币进行网络传销犯罪。案发后，10余名犯罪嫌疑人落网，涉案金额逾亿元。

▲警方在涉案公司查获大量用于作案的通讯设备。图片来源/上海警方

投资虚拟货币可获得100%奖励

近日，上海市公安局经侦大队在工作中发现近期数字货币诈骗案，网上平台可以提供虚拟货币投资。增值服务，并设置多种会员奖励来吸引会员。因涉嫌组织、领导传销活动，警方已对该平台立案调查。

经查，该网络平台成立于2020年6月，服务器设在海外，实际由犯罪嫌疑人某某控制。牟成立区块链科技公司，组建技术、讲师、推广、客服、提现审核5个团队。他通过推广区块链技术，提供虚拟货币增值服务，承诺高静态收入和线下复式报酬的发展，是吸引用户加入的诱饵。

“例如，用户首先通过在线邀请码完成平台的登录和注册，充值至少1000个平台代币作为入场费后，可以享受一定比例的静态收益。不过，平台会员能获得的最大奖励，并不是在这里，而是在通过推荐线下获得的返利。根据平台规则，每推荐一个新用户，就可以从平台获得用户的直推奖励。如果线下用户继续线下发展，也将获得间接推荐奖励。此外，平台会员可根据线下客户累计支付的金币升级会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。在平台存在期间，共开发了60,000多个不同级别的会员账户。关系达到72层，涉案金额超过1亿元。”上海市公安局经侦总队第四支队巡视员赵帅说。

▲涉案公司公布的开发线下奖励机制。图片来源/上海警方

成立宣传团队，进行线下推广吸引用户

赵帅介绍，本案中，犯罪嫌疑人牟某通过其公司组建了10余人的技术团队。具体负责平台开发、测试、运维，设置多种平台代币供用户充值使用，以及奖励模型和提现功能的研发。但是，平台设置的代币没有市场价值近期数字货币诈骗案，是非法的。代币的价值主要由平台控制。随着代币价值的下降，用户在提现时会赔钱，这迫使用户不断发展并下线。获得更多平台优势。

▲上海警方多地抓捕嫌疑人。图片来源/上海警方

根据上游记者获得的调查视频记录，某某还组织周某等5名数据讲师组成宣传团队，通过线上课程和线下宣传，获取用户信任。等形式宣传区块链技术和虚拟货币的增值前景。还组织线下酒会、社区推广、建立群聊，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导他们不断发展新会员加入。在介绍过程中，平台成员表示该项目是“全球应用领域的独角兽”，其平台代币是“全球最快的公链”，具有很大的成长空间，以诱导不知情的用户。

▲警方在调查中发现，该公司也曾用言语诱导消费者投资。图片来源/上海警方

事发后，警方在北京、上海、海南、陕西、四川等省市启动了集中收集网络。目前，法院已依法作出一审判决。同时，上海警方已要求公安部在全国范围内对涉嫌犯罪传销参与者开展“云行动”，开展跨省打击。

本案也是上海市查处的一起涉及金融和消费者权益侵害的典型案例。

▲主要犯罪嫌疑人牟某被抓获归案。图片来源/上海警方

今年前两个月，共破获250余起侵害消费者权益的经济犯罪

3月初，上海发布了《上海消费市场大数据蓝皮书》，提出到2021年，上海消费品零售规模位居全国城市第一。上游记者了解到，在保护消费者权益方面，2022年以来，上海市公安机关共破获投资理财、非法股票推荐、传销、侵权假冒等经济犯罪250余起。维护消费者的合法权益。

针对各类侵权假冒违法犯罪行为，上海警方会同市场监管等部门，先后展开了80、80余批“拉网式”调查。累计破获各类侵权假冒案件110余件，涉案金额7亿余元。其中，在广东、福建等地警方的配合下，上海警方成功破获一起知名玩具品牌侵犯著作权案，抓获犯罪嫌疑人10名，捣毁假冒窝点2个，查获假冒玩具40万余件金额超过4600万元。

对于打着医美服务、养老服务、投资新概念产品、名家推荐股、影视投资、商家加盟等幌子诱使消费者上当的消费新陷阱，上海警方将与社会各方一道，构建新型消费陷阱。建立了更加严格的消费者权益保护制度。

在涉及疫情的犯罪案件中，上海警方共破获制造、销售假冒伪劣口罩、消毒液、防护服等防疫物资的案件120余起，及时阻断了假冒伪劣口罩的流动和消毒剂进入市场。

上游记者石婷婷