暗网扩张？ 对冲通货膨胀？比特币的奇怪复兴

编者按：

就在人们以为比特币泡沫彻底破灭的时候，比特币却诡异反击。 2018年，比特币价格一路下跌至不到4000美元一枚，让“韭菜们”们有种世界末日的感觉。 但在 2019 年，比特币却出人意料地卷土重来。 2019 年 6 月，单个比特币的价格重回 10000 美元大关，到 9 月份，价格还在 10000 美元左右……比特币的故事并不是简单的虚拟资产涨跌。 请阅读。

文/何庆英

“你的电脑已被锁定，所有文件都已加密。除非你支付等值 300 美元的比特币，否则这些文件将被永久删除。” 2017年5月12日，一种名为“想哭”（WannaCry）的勒索病毒对全球数百个国家近20万台设备发起网络攻击。 这次病毒攻击特别值得注意的是，黑客索要的赎金是以比特币的形式支付的。

暗网上的信用扩张：地下经济的“比特币化”

勒索事件曝光后，比特币暂停涨势，5 月 12 日下跌 6.42%，收于 1735 美元。 但2天后震荡反弹至高位，涨幅超过200%，随后一波更为激进的上涨势头触及历史最高值。 长期以来，比特币的匿名性使其成为洗钱、贩毒等地下经济的最佳保障。 在此之前，有以毒品交易起家的暗网黑市丝绸之路（SilkRoad），后来有以比特币作为支付方式的绑架勒索。 案件频发。

从2013年的勒索软件CryptoLocker开始，比特币进入了黑客的视野。 CryptoLocker 可以感染大多数 Windows 系统，通常通过电子邮件附件传播。 执行附件后，会对某些类型的文件进行加密，然后会弹出支付窗口。 该软件为黑客集团带来了近41000枚比特币，价值近10亿美元。

比特币逐渐成为互联网“暗网”中最强的货币。 顾名思义，“暗网”就是互联网中的黑暗世界。 “96% 的互联网数据无法通过标准搜索引擎访问，虽然其中大部分是无用信息，但那里应有尽有，贩卖儿童、比特币洗钱、致幻剂、大麻、赏金黑客……”电视剧《纸牌屋》讲述了暗网及其可怕影响的真相。 暗网是一个通过秘密渠道进入的信息世界，是另一个普通人不会轻易涉足的网络。为了保持神秘和安全贩卖比特币违法么，暗网成员必须保持匿名，隐藏身份、外貌、地理位置、联系方式，甚至道德底线。 所有信息都归结为同一个代词——匿名。

比特币之所以受到地下经济的青睐，与其属性密切相关。 比特币的本质是一个分布式账本，遵守不变的技术规则。 从开发商到矿工，所有人都遵守相同的规则。 该算法取代政府成为唯一的“中心”。 其流通特点是匿名开户和透明交易。

基于区块链强大的防篡改技术，比特币可以获得强大的信用。 区块链技术是一种去中心化的信用机制，是一种全民参与记账（信息记录）的方式，从而形成分布式数据库。 在去中心化的区块链网络下，每个用户都可以直接连接，无需“中心”作为中介。 从这个意义上说，虽然比特币不是法定货币的一种形式，但它在概念上挑战了法定货币。

比特币最基本的物理属性是代码，没有任何附加值。 其本质是基于区块链技术的计算规则。 从属性上来说，它相当于游戏虚拟货币和道具，属于程序生成的符号，但虚拟资产的主要内容是 流通范围仅限于游戏或软件用户群体，而比特币的范围之广前所未有的应用场景和利用前景。 比特币信用的根本来源是高度可信和互不干扰的技术规则。 它的发行依赖于技术规则，而不是发行人的控制。 任何人都不能越权干预比特币发行的数量和方式。

“工具可能有危险，但错不在工具。” 比特币让无数资本和矿工为之疯狂，并不是因为它在技术上的重大突破，比特币的经济价值完全是由它的社会意义决定的。 比特币作为计算机科学的产物，从诞生之日起就带有互联网“去中心化”的基因，体现出强烈的社会自治特征。 因此，比特币的出现对各个主权国家的货币监管提出了强有力的挑战，而监管手段的缺失是地下经济偏爱比特币作为交易媒介的主要原因之一。

比特币：摆脱失败国家财政的最后手段？

对于很多人来说，以暗网为代表的地下经济只是互联网上的一个神秘世界，可能是他们一生都不会接触的好奇领域； 对于金融大鳄来说，比特币可能只是投资或投机资本，与日常生活并无密切关系。 事实上，相当一部分深受国家经济快速衰退困扰的普通民众选择使用比特币，不是为了犯罪或投机，而是为了基本的生存。

尽管加密货币市场自 2018 年下半年以来一直处于低迷状态，但拉丁美洲市场似乎是个例外。 2017年，比特币等加密货币出现了一轮令人瞠目结舌的暴涨，全球范围内掀起一股追捧狂潮，让不少人担心这只是一场泡沫狂欢。 这种加密货币狂热远非离谱，可能是美洲人民对抗通货膨胀的最佳希望。 据news.bitcoin报道，进入2019年之后，拉丁美洲的加密货币市场迎来了一个明显的高峰贩卖比特币违法么，哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉当地的比特币市场以法币和BTC衡量都创下了新的记录。

阿根廷是最早对比特币表现出热情的拉丁美洲国家之一。 早在 2013 年，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯就举办了拉丁美洲第一届比特币会议。 随着国内经济萎缩，阿根廷正试图转向比特币作为对冲当地货币贬值的对冲工具，以对抗通货膨胀和保护个人财富。 据全球数字报告最新发布的数据显示，巴西作为拉美第一大国、全球第九大经济体，已成为比特币等数字货币用户占比全球前五的国家。

受国内政局不稳、国际石油等大宗商品价格大幅下跌等因素影响，巴西、阿根廷、委内瑞拉、玻利维亚、秘鲁等拉美新兴经济体均面临恶性通胀的经济形势。 在这种情况下，这些国家可能会成为推动比特币成为主流的最佳国家。 在这些国家，比特币的回报率远高于各个国家的本国货币，驱使他们使用比特币的动力不是投资的利益，而是保值的需求。

在某种程度上，比特币的价格可以看作是一个国家政治经济的晴雨表。 当一个国家的法定货币贬值加剧，政局不稳时，公众可能出于保值的愿望而抢购比特币。 相应地，比特币在国内的价格也会出现较大的溢价。 例如，2017年4月，委内瑞拉反政府示威者与警方发生肢体冲突，当地比特币交易量创下当周新高； 阿根廷的比特币交易量在2017年6月创下历史新高，原因是曾带领该国经济陷入衰退的前总统费尔南德斯表示将竞选国会选举； 2018 年 4 月，当美国威胁要削减墨西哥非法移民的汇款时，墨西哥的比特币交易量创下新高； 自2019年1月1日总统Jair Messias Bolsonaro就职以来，巴西通胀率呈直线上升趋势，直接导致巴西比特币交易量屡创新高； 而在2019年初，阿根廷、多米尼加和墨西哥市场也公布了创纪录的P2P和比特币交易量，尤其是委内瑞拉政府公开发行的石油币，更是创下了拉丁美洲比特币交易量的天价。

这些例子在某种意义上证实了比特币可以用作对冲通胀的工具。 当经济不稳定，本国货币超发时，资金和财富必然流向更安全的地区，而永远不会超发的比特币就成为这些国家的首选。 由于最大供应量有限，即使到 2140 年，市场上流通的比特币也只有 2100 万枚。 这种独立于政府的金融体系似乎正在成为一些国家的金融避风港。